Operação nacional "CIFRA OCULTA" desmantela esquema de lavagem de dinheiro no Alto Uruguai gaúcho

Nesta terça-feira (5), a Polícia Civil gaúcha, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), em colaboração com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, deflagrou a operação "CIFRA OCULTA" com o objetivo de desarticular um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro associado ao tráfico de drogas e a uma organização criminosa.

A investigação revelou diversas modalidades de crimes, destacando-se a aquisição e utilização de interpostas pessoas para a movimentação de criptomoedas e contas bancárias, o uso de pessoas jurídicas fantasmas, a mescla de valores e dissimulação de lucros e dividendos por meio de empresas fictícias, além da compra de bens de luxo.

A operação resultou na execução de 28 mandados de busca e apreensão, distribuídos em diversos estados brasileiros, incluindo Viadutos - RS. Os demais mandados foram cumpridos em Ananindeua - PA, Curitiba - PR, Sete Barras - SP, e em diferentes localidades do Estado de Santa Catarina.

A investigação também identificou uma expressiva movimentação financeira e de bens, levando à emissão de mandados de sequestro de propriedades avaliadas em 50 milhões de reais.

A ação conjunta envolveu as Polícias Civis de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pará, além das unidades especializadas da DEIC, Diretoria de Inteligência, CORE e Laboratório de Tecnologia em Lavagem de Dinheiro. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do Projeto Impulse, inserido no Programa de Enfrentamento a Organizações Criminosas (Enfoc), também desempenhou papel crucial na operação.