Segurança
Vídeo; Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fraudes na região de Marau
Empresário usava empregada doméstica como laranja. Ela aparece como dona de várias empresas. Uma delas teve forte atuação em Erechim.
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, (27), a Operação Patronus, que investiga suspeita de lavagem de dinheiro, sonegação tributária, fraude à execução e fraude contra credores praticados por empresário residente em Marau/RS. Cerca de 30 policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Marau, Vila Maria, Serafina Correa e Casca, expedidos pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre.
A investigação, iniciada em 2017, apontou que no ano de 2011 o investigado era proprietário de empresa de coleta de lixo e prestava serviços a diversos Municípios da região. Utilizando-se da empresa, o investigado suprimiu contribuições previdenciárias e demais tributos, passando a ocultar o seu patrimônio através da abertura de diversas outras empresas, as quais eram registradas em nome de sua empregada doméstica, que era utilizada como “laranja” pelo empresário, ocultando sua atuação empresarial e garantindo seus bens, como o objetivo de não pagar os tributos devidos.
A Polícia Federal constatou ainda que a dívida perante ações trabalhistas de ex-empregados supera o valor de R$ 2,5 milhões, além dos investigados e suas empresas possuírem mais de R$ 25 milhões inscritos em Dívida Ativa, referentes a tributos sonegados perante a União, sem considerar as dívidas perante o Fisco Estadual.
Com o intuito de recuperar os valores ocultados e ressarcir os trabalhadores lesados e a União, foram emitidos 22 Mandados de Busca e Apreensão para veículos diversos, a maioria caminhões de propriedade das empresas investigadas, além do sequestro de oito imóveis, somando valores superiores a R$ 8 milhões em bens apreendidos/sequestrados.
As buscas realizadas com a deflagração da Operação Patronus também têm por objetivo coletar novas informações que confirmem as suspeitas sobre os crimes investigados, bem como localizar outros bens ocultos para então de ressarcir a União e os trabalhadores lesados com a prática criminosa.